Elite Chinese Politics and Political Economy

It turns out that half a billion deal was related to the Kaiping case from 1998, which is old news. I am sure the money by now has been written off by BOC using central subsidies from the foreign exchange reserve. Though bad for publicity, this should not be a big deal for the IPO. What these guys did sounds interesting though, someone should make a movie of it.

中国银行两前管理者在美被控盗窃巨款和洗黑钱
2006-02-02 00:47:05
　　美国司法部今天发布的声明说，中国银行两名前管理者许超凡、许国俊及其同伙共五人被指控盗窃了超过四点八五亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。
　　
　　许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长，他们三人制造了盗窃、贪污、挪用七亿多美元的中国金融界惊天大案，且都潜逃到了美国。
　　
　　他们中的第二任行长余振东已于二○○四年四月从美国递解回国。
　　
　　美国司法部说，许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等五人在潜逃到美国之前，通过香港、加拿大和美国等地的管道偷盗了的巨额的资金。美国拉斯维加斯的一个联邦大陪审团指控他们犯有诈骗、洗钱、欺骗等罪名。这个团伙于二○○四年九十月间在美国被拘捕。
　　
　　美国司法部门的声明指出，这个团伙把偷盗来的钱通过一个在香港的壳公司转移到其他国家，随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗了为数不少的钱，这个过程从一九九八年开始，一直持续到二○○四年十月。
　　
　　据报道，许超凡一九九四年至一九九八年任中国银行开平支行行长期间，利用职务之便，通过各种方式窃取银行数亿美元的资金，并通过运作，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。
　　
　　余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，二○○一年五月，三人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊二 ○○一年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。二○○四年九月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。十月初，首嫌许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
　　
　　来源：中国新闻网/刘小青